LIVE · Railway API · 2,580,000+ субъектов в индексе LIVE · Railway API · индексте 2,580,000+ субъект бар LIVE · Railway API · 2,580,000+ entities indexed · —
ПЛАТФОРМА КОМПЛАЕНС-АНАЛИТИКИКОМПЛАЕНС-ТАЛДАУ ПЛАТФОРМАСЫCOMPLIANCE INTELLIGENCE PLATFORM

Видим скрытый риск
за пределами санкционных списков Жасырын тәуекелді
санкциялық тізімдерден тыс көреміз We surface hidden risk
beyond sanctions lists

Compliance Lab объединяет скрининг, досье, граф связей, структуру владения, PEP-проверку, мониторинг и торговый риск в один рабочий маршрут. Не просто находит совпадение, а переводит сигнал в защищаемое решение для комплаенс-команды. Compliance Lab скринингті, досьені, байланыс графигін, меншік құрылымын, PEP-тексеруді, мониторингті және сауда тәуекелін бір жұмыс үдерісіне біріктіреді. Жай ғана сәйкестікті таппай, сигналды комплаенс тобы қорғай алатын шешімге айналдырады. Compliance Lab combines screening, dossier, graph, ownership, PEP, monitoring, and trade risk into one operating workflow. Not just a match, but a defensible decision for the compliance team.

⊳ ПРОВЕРКАТЕКСЕРУSCREEN
8806 — Беспилотники 8542 — Чипы / IC 9014 — Навигация 2709 — Нефть laser equipment nuclear material semiconductor
Типичные контролируемые категории
88xx Авиация, БПЛА (8806), ракетные двигатели, запчасти — EU/US/UK эмбарго на Россию, MTCR контроль
8541–8543 Полупроводники, микросхемы, электроника — BIS Entity List, EU Russia 833/2014, Wassenaar dual-use
9013–9014 Лазеры, оптика, инерциальные навигационные системы — Wassenaar Category 6/7
2709–2716 Нефть, нефтепродукты, газ — Price Cap, Iran/Russia OFAC, EU эмбарго
2844 Ядерные материалы — NSG Trigger List, IAEA контроль, критический
3102–3105 Удобрения — Беларусь OFAC/EU эмбарго, контрабандные маршруты через ЦА
📋
Заполните форму выше для комплексной оценки сделки
Sberbank Gazprom Lukoil Rosneft Kaspi
🏢
Введите название компании или LEI для поиска структуры владения
🌐
Что такое LEI
Legal Entity Identifier — глобальный 20-символьный код юрлица, присваивается GLEIF. Позволяет однозначно идентифицировать компанию в любой юрисдикции.
🔗
Цепочка владения
Прямой родитель и конечный бенефициар из данных GLEIF Level 2. Применяется для правила 50% при санкционном скрининге.
📊
Покрытие базы
144 960 записей LEI. Основные юрисдикции: RU, KZ, EU, US, CN. Данные обновляются из официального GLEIF Golden Copy dataset.
420 450+ компаний КЗ · egov.kz
КазМунайГаз Казатомпром Самрук Kaspi Алматы
🇰🇿
Введите название компании, БИН или ФИО директора
420 000+ юрлиц КЗ из egov.kz · директора проверяются по PEP/санкциям
Rosneft + нефть Sberbank Panasonic + чипы
🔗
Введите компанию для построения карты рисков цепочки поставок
⚠️
Commingling risk
Риск смешивания санкционных и несанкционных товаров при транзите через высокорисковые юрисдикции (ОАЭ, Турция, Армения, КЗ).
🗺️
Транзитные маршруты
Анализ маршрута на наличие страновых рисков по FATF и вторичным санкциям США/ЕС.
🔍
Связанные кейсы
Прецеденты обхода санкций по аналогичным товарам и маршрутам из нашей базы enforcement cases.
КомпанияКомпанияCompany Физическое лицоЖеке тұлғаPerson СудноКемеVessel Товар / HS-кодТауар / HS-кодGoods / HS code Адрес / СтранаМекенжай / ЕлAddress / Country
1.59MСущностиСубъектілерEntities
676KPEP-профилиPEP-профильдерPEP Profiles
13.5KСудаКемелерVessels
24Официальные спискиРесми тізімдерOfficial Lists
21Пакеты ЕСЕО пакеттеріEU Packages
◎
Проверка нового клиентаЖаңа клиентті тексеруClient onboarding
Бенефициары, санкции, PEP, структура владения и решение по кейсу в одном рабочем окне.Бенефициарлар, санкциялар, PEP, меншік құрылымы және кейс бойынша шешім бір жұмыс терезесінде.Beneficiaries, sanctions, PEP, ownership, and a case decision in one flow.
Открыть сценарий →Сценарийді ашу →Open scenario →
▣
Торговый комплаенсСауда комплаенсіTrade compliance
Проверка товара по HS-коду и описанию, маршрута, посредников и экспортных ограничений до оплаты. Включая товары повышенного приоритета BIS и товары двойного назначения ЕС.HS-коды мен сипаттамасы бойынша тауарды тексеру, маршруттарды, делдалдарды тексеру.Check goods by HS code and text description, route, intermediaries, and export controls before payment. Including BIS High Priority Items and EU dual-use.
Открыть сценарий →Сценарийді ашу →Open scenario →
◌
ПостмониторингКейінгі мониторингPost-monitoring
Новые санкции, изменения в структуре владения и негативные публикации. Умная фильтрация ложных срабатываний по БИН/ИИН и дате рождения.Жаңа санкциялар, меншік құрылымындағы өзгерістер және жағымсыз жарияланымдар. БИН/ЖСН және туған күні бойынша жалған дабылдарды ақылды сүзгілеу.New sanctions, ownership shifts, and adverse media. Smart false-positive filtering by BIN/IIN and date of birth.
Открыть сценарий →Сценарийді ашу →Open scenario →
Показываем не поиск, а решениеІздеуді емес, шешімді көрсетемізWe show not search, but decisions От первого сигнала до досье, графа связей и фиксируемого решения для аудит-трейла. Алғашқы сигналдан бастап досьеге, байланыс графигіне және аудит ізіне тіркелетін шешімге дейін. From the first signal to the dossier, network graph, and a recorded audit-trail decision.
Запросить доступ →Қолжетімділік сұрау →Request access →
ДЕМО РЕЗУЛЬТАТАДЕМО НӘТИЖЕDEMO RESULT PREVIEW Decision-first · официальные источникиDecision-first · ресми дереккөздерDecision-first · official sources
⊳ ПРОВЕРКАТЕКСЕРУSCREEN Sberbank
2,600,000+ субъектов в индексе индексте 2,600,000+ субъект бар 2,600,000+ entities indexed
● СТОП● СТОП● STOP Sberbank PJSC КРИТИЧНОМАҢЫЗДЫCRITICAL
🇺🇸 OFAC SDN 🇪🇺 EU FSF 🇬🇧 UK FCDO 🇺🇳 UN SC 👤 PEP-связи👤 PEP-байланыстар👤 PEP links
✕
Прямые санкции · EO 14024 · EU Reg 833/2014Тікелей санкциялар · EO 14024 · EU Reg 833/2014Direct sanctions · EO 14024 · EU Reg 833/2014
Заморозка активов · запрет транзакций · секторальные мерыАктивтерді тоқтату · мәмілелер тыйымы · секторалдық шараларAsset freeze · transaction ban · sectoral measures
⚠
Государственный контроль · ЦБ РФ (≥50%)Мемлекеттік бақылау · ЦБ РФ (≥50%)State ownership · CBR (≥50%)
50% rule: косвенные операции также подпадают под санкции50% rule: жанама операциялар да санкция аясына кіреді50% rule: indirect transactions also covered
↗
PEP-экспозиция · Греф Г.О. + Набиуллина Э.С.PEP-экспозиция · Греф Г.О. + Набиуллина Э.С.PEP exposure · Gref G.O. · Nabiullina E.S.
Связанные PEP-профили выявлены через граф связейБайланысты PEP-профильдер граф арқылы анықталдыLinked PEP profiles identified via relationship graph
Рекомендуемое действие:Ұсынылатын іс-қимыл:Compliance Action (Draft): Блокировка транзакции. Эскалация на MLRO / Compliance Director. Запись решения в журнале аудита.Транзакцияны бұғаттау. MLRO / Compliance Director-ге эскалация. Аудит журналында шешімді тіркеу.Block transaction. Escalate to MLRO / Compliance Director. Record in audit trail.
ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ПРОСТО СКРИНИНГНЕГЕ БҰЛ ЖАЙ ҒАНА СКРИНИНГ ЕМЕСWHY THIS IS NOT JUST SCREENING

Прямое совпадение — это только началоТікелей сәйкестік — бұл тек бастамасыA direct match is only the start

Большинство инструментов находят имя в списке. Мы видим, почему контрагент опасен даже если его имя там не стоит.Көптеген құралдар тізімнен атауды табады. Біз контрагенттің неліктен қауіпті екенін, тіпті оның аты тізімде болмаса да көреміз.Most tools find a name in a list. We see why a counterparty is risky even when their name is not there.

Как работает →Қалай жұмыс істейді →How it works →
01
Прямые совпаденияТікелей сәйкестіктерDirect matches
OFAC · EU · UN · UK · Interpol и 20+ официальных списков с объяснением каждого совпадения.OFAC · EU · UN · UK · Interpol және әрбір сәйкестікті түсіндіретін 20+ ресми тізім.OFAC · EU · UN · UK · Interpol and 20+ official lists with an explanation of each match.
02
Скрытые связи и правило 50%Жасырын байланыстар және 50% ережесіHidden links and the 50% rule
Цепочки владения, UBO, родственники, дочерние компании — агрегирование долей по методологии OFAC/EU (OFAC суммирует доли всех SDN-акционеров, ЕС смотрит на контроль).Меншік тізбектері, UBO, туыстар — OFAC/EU әдістемесі бойынша үлестерді жинақтау.Ownership chains, UBO, relatives — ownership aggregation per OFAC/EU methodology (OFAC aggregates all SDN-holder stakes, EU focuses on control).
03
PEP и негативные публикацииPEP және жағымсыз жарияланымдарPEP and adverse media
676K PEP-профилей с должностями. Сигналы по негативным публикациям от официальных регуляторов.676K PEP-профильдері лауазымдарымен. Ресми реттеушілерден жағымсыз жарияланым сигналдары.676K PEP profiles with positions. Negative media signals from official regulators.
04
Торговые ограничения и мониторингСауда шектеулері және мониторингTrade restrictions and monitoring
HS-коды, экспортный контроль, товары двойного назначения. Мониторинг 24/7 без ручного повторного скрининга.HS-кодтары, экспорттық бақылау, қосарлы мақсаттағы тауарлар. Қолмен қайта скринингсіз 24/7 мониторинг.HS codes, export controls, dual-use goods. 24/7 monitoring without manual re-screening.
1.59M
СущностиСубъектілерEntities
676K
PEP-профилиPEP-профильдерPEP Profiles
24
Официальные спискиРесми тізімдерOfficial Lists
21
Пакеты ЕСЕО пакеттеріEU Packages
13.5K
СудаКемелерVessels
ПОЧЕМУ ЭТОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬНЕГЕ БҰҒАН СЕНУГЕ БОЛАДЫWHY YOU CAN TRUST THIS

Обычный screening показывает совпадение. Мы показываем, почему офицер принял решение.Кәдімгі screening сәйкестікті көрсетеді. Біз офицер неге осындай шешім қабылдағанын көрсетеміз.Basic screening shows a match. We show why the officer made the decision.

⚖️
Только официальные источникиТек ресми дереккөздерOfficial sources only
OFAC, EU, UN, UK FCDO, SECO, KZ AFM, BIS, FATF, World Bank, Interpol. Никаких анонимных баз или «чёрных ящиков».OFAC, EU, UN, UK FCDO, SECO, KZ AFM, BIS, FATF, World Bank, Interpol. Анонимді базалар немесе «қара жәшіктер» жоқ.OFAC, EU, UN, UK FCDO, SECO, KZ AFM, BIS, FATF, World Bank, Interpol. No anonymous databases or black-box data.
🔗
Сначала доказательстваАлдымен дәлелдерEvidence-first
Каждый сигнал ведёт к URL первоисточника, листингу или правоприменительному кейсу. Никаких результатов без доказательства.Әрбір сигнал бастапқы дереккөз URL-іне, листингке немесе құқық қолдану кейсіне апарады. Дәлелсіз нәтиже жоқ.Every signal links to a source URL, listing, or enforcement case. No results without evidence.
📋
Запись решения, а не просто HITЖай HIT емес, шешім жазбасыDecision record, not just a HIT
Вердикт, причина, действие, источники и журнал аудита фиксируются в одном месте и могут быть экспортированы в PDF.Үкім, себеп, әрекет, дереккөздер және аудит журналы бір жерде тіркеліп, PDF-ке экспортталады.Verdict, reason, action, sources and audit trail — captured in one place, exportable to PDF.
🎯
ICA-совместимая методологияICA-мен үйлесімді әдіснамаICA-aligned methodology
STOP / EDD / REVIEW / OK по стандарту ICA Module 3. Отдельные корзины: санкции, PEP, правоохранительные записи, исключения из закупок и регуляторные меры.STOP / EDD / REVIEW / OK ICA Module 3 стандарты бойынша. Бөлек санаттар: санкциялар, PEP, құқық қорғау жазбалары, сатып алудан шеттету және реттеуші шаралар.STOP / EDD / REVIEW / OK per ICA Module 3 standard. Separate buckets: sanctions, PEP, law enforcement, debarment, regulatory.
Источники, покрытие и методология →Дереккөздер, қамту және әдіснама →Sources, coverage and methodology →

Проверьте контрагента прямо сейчасКонтрагентті қазір тексеріңізScreen your counterparty right now

Покажем ваш сценарий на реальных данных, соберём рабочий процесс команды и согласуем формат пилота без лишнего шума.Сіздің сценарийіңізді нақты деректерде көрсетеміз, команданың жұмыс процесін жинаймыз және артық шусыз пилоттық форматты келісеміз.We will run your scenario on real data, build a team workflow, and agree on a pilot format without the noise.

Запросить доступ →Қолжетімділік сұрау →Request access →