Compliance Lab — платформа санкционной разведки и compliance-аналитики. Сервис предоставляет доступ к данным из официальных международных санкционных списков (EU, OFAC, UN, UK, SECO, KZ AFM и др.) через веб-интерфейс и API. Ключевые функции: санкционный скрининг, построение досье, оценка рисков сделки (Deal Intake), массовый скрининг (Bulk).
Регистрация или использование сервиса означает принятие настоящих условий и Политики конфиденциальности. Если вы действуете от имени организации, вы подтверждаете, что уполномочены принимать условия от её имени.
Регистрируясь, вы также даёте согласие на обработку персональных данных в целях, описанных в Политике конфиденциальности.
Сервис предназначен для:
Запрещается:
| Тариф | Скрининг/мес | Расследование/мес | Bulk |
|---|---|---|---|
| Free | 20 запросов | 3 запроса | Нет |
| Analyst | 1 000 | 200 | 10 файлов |
| Enterprise | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
При превышении месячного лимита сервис возвращает статус 429 Too Many Requests с информацией о количестве дней до сброса. Лимиты сбрасываются первого числа каждого месяца.
Условия тарифов могут изменяться с уведомлением за 30 дней. Оплата и выставление счетов — по отдельному соглашению (текущая версия сервиса работает в режиме ранней программы доступа).
API-ключ является персональным и предназначен только для вашего использования. Вы несёте ответственность за все действия, совершённые с использованием вашего ключа.
bs_) хранится в localStorage браузера, действителен 30 днейCompliance Lab предоставляется «как есть» (as-is). Мы:
Вердикт «Совпадение» (HIT) или «Возможное совпадение» требует дополнительной верификации уполномоченным сотрудником. Вердикт «Не найдено» (NO_HIT) не означает гарантированного отсутствия рисков.
Совокупная ответственность Compliance Lab перед вами за любой инцидент ограничена суммой, фактически уплаченной вами за три последних месяца использования сервиса.
Данные получены из официальных государственных источников: EU FSF, US Treasury OFAC, UK FCDO, UN Security Council, Ukraine NSDC, Switzerland SECO, Australia DFAT, Canada SEMA, KZ AFM и других. Мы не несём ответственности за точность первичных данных в правительственных базах и реестрах.
Сведения об объектах в санкционных базах являются публичной информацией, опубликованной соответствующими государственными органами. При обнаружении ошибки в данных пишите: hello@compliancelab.kz.
Compliance Lab может использовать агрегаторы и технические каналы для получения открытых данных, но в пользовательском интерфейсе и отчётах стремится показывать первоисточник: официальный реестр, пресс-релиз, судебный акт, регуляторное уведомление или иной публичный документ.
Сбор и обработка персональных данных описаны в Политике конфиденциальности. Регистрируясь, вы подтверждаете, что ознакомились с политикой и даёте согласие на обработку данных в указанных целях.
Для корпоративных пользователей доступен Data Processing Agreement (DPA) в соответствии с требованиями GDPR и применимыми требованиями законодательства Республики Казахстан.
Пользователь отвечает за наличие законного основания для загрузки персональных данных третьих лиц в сервис: исполнение compliance-обязанности, договор, законный интерес, согласие субъекта или иное основание, применимое к его организации и юрисдикции.
Сервис ведёт audit trail проверок, чтобы пользователь мог подтвердить цель, время, результат и основание compliance-решения. По умолчанию история скрининга хранится 90 дней, если не включён stateless-режим или не согласован иной срок хранения.
Bulk-файлы и PDF-отчёты не должны использоваться как бессрочное хранилище персональных данных. Подробные сроки указаны в Data Retention Policy.
Для банков, финансовых организаций и regulated clients возможны отдельные условия: локализованное размещение данных, расширенный DPA, отдельные сроки хранения, IP allowlist, аудит доступа, SLA и порядок удаления данных. Такие условия действуют только после письменного соглашения.
Мы уведомим вас об изменениях по email не менее чем за 14 дней до вступления в силу. Продолжение использования сервиса после этой даты означает принятие обновлённых условий.
Настоящие условия регулируются законодательством Республики Казахстан. Споры разрешаются путём переговоров. При невозможности достичь соглашения — в суде по месту нахождения исполнителя.
hello@compliancelab.kz · Ответим в течение 72 часов.