ПЛАТФОРМА

Что вы получаете на каждом шаге.

Не описание функций — а что именно видит compliance-офицер, когда работает с контрагентом.

01
СКРИНИНГ

Ввели имя.
За секунду знаете ответ.

Проверка по 24 официальным санкционным спискам одновременно. Система сама определяет — точное совпадение, псевдоним, транслитерация или похожее имя. И объясняет почему.

Что даётЧёткий вердикт — санкционирован, PEP, возможное совпадение или чисто. С источником и объяснением.
ВажноНе просто «HIT» — а почему найдено и что именно ограничено.
ПокрытиеOFAC SDN + EO14024, EU FSF 20 пакетов, UK OFSI, UN SC, NSDC, PEP 674K, Maritime 13K
BulkДо 500 имён за раз — CSV или JSON
РЕЗУЛЬТАТ СКРИНИНГА — Sberbank 🔴 HIT
Вердикт🔴 HIT · CRITICAL
СовпадениеТочное · уверенность 99%
Под санкциямиOFAC EO14024 · EU Package 12 · UK OFSI
Контекст⚠️ Секторальные — ограничен доступ к рынкам капитала, не полная блокировка
Добавлен в SDN2023-04-20
Что делатьУточнить тип операции перед проведением платежа
РешениеТребуется ручная проверка
Проверить прямо сейчас →
ДОСЬЕ — Freedom Bank Kazakhstan ⚠️ HIGH RISK
Risk score72 / 100 · HIGH
СанкцииНе в списке напрямую
Regulatory7 штрафов АМЛ · ₸18.5M · 2014–2020
Adverse media3 публикации — нарушения AML
OwnershipПроверить цепочку владения
ВыводСистемные нарушения. Повышенный мониторинг.
Данные: НБК, АРРФР, adverse media pipeline
Обзор Санкции Регуляторные Связи Медиа Trade Timeline
02
ДОСЬЕ

Банк не в санкциях.
Но работать с ним — риск.

Полный профиль: история штрафов, adverse media, ownership цепочка, торговые связи. Всё в одном месте — не надо искать по 5 источникам.

Что даётВидите полную картину риска — даже если компания не в санкционном списке.
Важно7 штрафов АМЛ за 6 лет — это паттерн, а не случайность. Система его показывает.
ИсточникиНБК, АРРФР, OFAC/EU/DOJ press, adverse media pipeline, EU notes
03
РАССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЕЙ

Компания чиста.
Её владелец — нет.

Граф связей до 4 уровней. Кто реально владеет, кто директор, где в цепочке прячется санкционный субъект. Правило 50% проверяется автоматически.

Что даётВидите не только компанию, но и всё её окружение — владельцев, дочек, директоров.
50% ruleЕсли санкционный субъект владеет ≥50% — система автоматически флагирует риск.
ИсточникиEU notes, FTM ownership, GLEIF LEI (144K компаний), 14K ownership links
OWNERSHIP — Ростех 🔴 DIRECT HIT
Ростех ОАОOFAC SDN · EU · UK
└ дочек89 структур
└ под санкциями4 из 89
└ директоров3 связанных PEP
Shortest pathРостех → JSC Almaz-Antey → дочка клиента
50% ruleПрименяется
🚨 Операции с любой дочкой требуют проверки
АЛЕРТ — Watchlist НОВЫЙ
КонтрагентWatching: ABC Trading Ltd
Что случилосьДобавлен в OFAC SDN — 16 мая 2026
ИсточникOFAC
ОбнаруженоАвтоматически · 14:03 UTC
Алерт✓ Webhook отправлен · не повторится
Мониторинг 24/7 · Snapshot-based · Без дублей
04
МОНИТОРИНГ

Узнали о санкциях
в день публикации.

Watchlist с автоматическими алертами. Не нужно каждый день перепроверять вручную — система сама скажет когда что-то изменилось.

Что даётАлерт в день когда контрагент попал в санкционный список — не через неделю.
ВажноОдин алерт на одно событие. Без спама. Webhook в ваши системы.
ПокрытиеДо 500 контрагентов · snapshot diff · новые санкции, adverse media, изменения ownership
05
ТОРГОВЫЙ РИСК

Товар законный.
Поставка — нет.

Проверка HS-кодов, экспортный контроль, dual-use флаги. Знаете до подписания контракта — не после.

Что даётПолупроводники в Россию — СТОП, нужна лицензия. Видите это до отгрузки.
ПокрытиеBIS Entity List, ECCN, EU Dual-Use Annex I, 50+ HS кодов
ВажноПроверка не только контрагента, но и самого товара по коду HS.
ТОРГОВЫЙ РИСК — HS 8542 → Россия 🔴 СТОП
ТоварИнтегральные схемы (HS 8542)
ECCN3A001
ФлагиDual-use · Semiconductor · AI
ОграничениеEU Reg 833/2014 — экспорт в Россию запрещён
РискCRITICAL · score 100
РекомендацияТребуется разрешение экспортного контроля
RISK SCORE — Газпромбанк CRITICAL 88/100
ФакторБаллПочему
Санкции95OFAC, EU, UK, CH SECO
AML80История нарушений
Юрисдикция75Россия · высокий риск
Связи6027 дочерних структур
Trade85Энергетика · dual-use
Каждый фактор объяснён. Источник виден. Результат воспроизводим.
06
RISK ENGINE

Не «черный ящик».
Объяснимый скор.

Комплексная оценка по 6 факторам с объяснением каждого. Можете объяснить любое решение регулятору — источник и логика видны.

Что даётПонятно не только «что», но и «почему» — какой фактор дал какой вклад в риск.
ВажноАудитируемость — каждое решение задокументировано с источником.
ФакторыСанкции (35%) · AML (20%) · Юрисдикция (15%) · Связи (12%) · Maritime (10%) · Trade (8%)
ПОПРОБОВАТЬ

Проверьте своего контрагента прямо сейчас.

Открыть демо Запросить доступ →