Не набор модулей и не витрина фич. Платформа строит один маршрут аналитика: от первого сигнала до Decision Note, который можно защитить перед руководством, аудитом и регулятором.Модульдер жиынтығы немесе мүмкіндіктер дүкені емес. Платформа аналитиктің бірыңғай маршрутын құрады: бірінші сигналдан бастап басшылық, аудит және реттеуші алдында қорғауға болатын Шешім хаттамасына дейін.Not a module catalog and not a feature wall. The platform creates one analyst journey: from the first signal to a Decision Note that can be defended before management, audit, and regulators.
Скрининг по официальным спискам и PEP-реестрам одновременно. Система различает точное совпадение, псевдоним, транслитерацию, network hit и explainability.Ресми тізімдер мен PEP тізілімдері бойынша бір мезгілде скрининг. Жүйе дәл сәйкестікті, бүркеншік атты, транслитерацияны, желілік соқпақты және түсіндірмені ажыратады.Screening runs across official sanctions and PEP sources at once. The system distinguishes exact match, alias, transliteration, network hit, and explainability.
Досье собирает историю субъекта: listings, regulatory actions, adverse media, identifiers, timeline и сопутствующие сигналы. Это снимает зависимость от пяти разрозненных источников.Досье субъект тарихын жинайды: тізімге енгізулер, реттеушілік іс-қимылдар, жағымсыз медиа, идентификаторлар, хронология және ілеспе сигналдар. Бұл бес бөлек дереккөзге тәуелділікті жояды.The dossier collects the subject’s full history: listings, regulatory actions, adverse media, identifiers, timeline, and supporting signals. It removes the need to work across five disconnected sources.
Ownership graph показывает контролеров, бенефициаров, родственников, дочерние структуры и shortest path до санкционного субъекта. Правило 50% работает автоматически.Меншік иелігі графы бақылаушыларды, бенефициарларды, туыстарды, еншілес құрылымдарды және санкциялық субъектіге дейінгі ең қысқа жолды көрсетеді. 50% ережесі автоматты түрде жұмыс істейді.The ownership graph reveals controllers, beneficiaries, relatives, subsidiaries, and shortest path to the sanctioned subject. The 50% rule is applied automatically.
Watchlist и snapshot-diff логика ловят новые sanctions listings, delistings, ownership changes и media alerts. Один алерт на одно событие. Без спама и дублей.Watchlist және snapshot-diff логикасы жаңа санкциялық тізімге енгізулерді, тізімнен шығаруларды, меншік иелігі өзгерістерін және медиа ескертулерін ұстайды. Бір оқиғаға бір ескерту. Спамсыз және қайталаусыз.Watchlist and snapshot-diff logic catch new sanctions listings, delistings, ownership changes, and media alerts. One alert per event. No spam, no duplicates.
Trade risk проверяет HS-код, ECCN, dual-use флаги, маршрут и страну назначения. Это позволяет выявлять проблемные сделки до оплаты и отгрузки.Сауда тәуекелі HS-кодты, ECCN, екі мақсатты пайдалану жалаушаларын, маршрутты және тағайындалу елін тексереді. Бұл проблемалық мәмілелерді төлемге және жөнелтілімге дейін анықтауға мүмкіндік береді.Trade risk checks HS code, ECCN, dual-use flags, route, and destination country. This helps stop problematic deals before payment and shipment.
Финальный слой продукта — не “approve / decline” вместо человека, а структура для defensible decision: decisive factor, evidence, mitigating factors, SoF/SoW, next actions и audit-ready trail.Финальный слой продукта — не “approve / decline” вместо человека, а структура для defensible decision: decisive factor, evidence, mitigating factors, SoF/SoW, next actions и audit-ready trail.The final layer does not replace human approval. It structures a defensible decision: decisive factor, evidence, mitigating factors, SoF/SoW, next actions, and an audit-ready trail.