О НАСБІЗ ТУРАЛЫABOUT

Мы строим инструмент,
которого не хватало нам самим. Өзімізге жетіспеген
құралды жасаймыз. Building the tool
we needed ourselves.

Compliance Lab — санкционная разведка и система контроля рисков для банков, трейдеров и compliance-команд в Казахстане и ЦА. Конкурируем с Refinitiv World-Check и Dow Jones Risk — по цене, покрытию региона и глубине аналитики. Compliance Lab — Қазақстан мен Орталық Азиядағы банктер, трейдерлер және комплаенс-командалары үшін санкциялық барлау және тәуекел бақылау жүйесі. Compliance Lab is a sanctions intelligence and risk platform for banks, traders, and compliance teams in Kazakhstan and Central Asia. We compete with Refinitiv World-Check and Dow Jones Risk — on price, regional coverage, and depth of analytics.

1 069 000+
сущностей в базебазадағы субъектentities in database
20+
санкционных юрисдикцийсанкциялық юрисдикцияsanctions jurisdictions
< 200 мс
среднее время проверкитексеру орташа уақытыaverage screening time
ICA
методология скринингаскрининг әдіснамасыscreening methodology
ИСТОРИЯТАРИХSTORY

Почему мы это строим. Неге біз мұны жасаймыз. Why we build this.

Мы видели, как compliance проверяется вручную — в Google, в PDF-файлах, через неофициальные базы. Компания в Казахстане не может купить World-Check за $50 000 в год. Аналитик тратит часы на то, что должно занимать секунды.Комплаенс тексерулерінің Google, PDF және бейресми базалар арқылы қалай жүргізілетінін көрдік. Қазақстандағы компания жылына $50 000-ға World-Check сатып ала алмайды.We saw compliance being done manually — through Google, PDF files, unofficial databases. A company in Kazakhstan can't afford World-Check at $50,000 a year. An analyst spends hours on what should take seconds.

В Центральной Азии нет нормальных инструментов для проверки контрагентов. Западные продукты не знают регион. Местные — не знают международную санкционную базу.Орталық Азияда контрагенттерді тексеруге арналған қалыпты құралдар жоқ. Батыстық өнімдер аймақты білмейді. Жергілікті өнімдер халықаралық санкциялық базаны білмейді.Central Asia has no proper tools for counterparty checks. Western products don't know the region. Local ones don't know the international sanctions database.

Мы строим третий вариант: глобальная санкционная база + понимание ЦА + цена, доступная среднему бизнесу.Біз үшінші нұсқаны жасаймыз: жаһандық санкциялар базасы + ОА туралы түсінік + орта бизнеске қолжетімді баға.We're building a third option: global sanctions database + Central Asia understanding + pricing accessible to mid-market businesses.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕПОЗИЦИЯЛАУPOSITIONING

Кто мы. Біз кімбіз. What we are.

КатегорияСанатCategory Санкционная разведка + compliance-рискСанкциялық барлау + комплаенс-тәуекелSanctions intelligence + compliance risk
КонкурентыБәсекелестерvs. Refinitiv World-Check · Dow Jones Risk
РынокНарықMarket Казахстан · ЦА · СНГ · cross-borderҚазақстан · ОА · ТМД · кросс-бордерKazakhstan · Central Asia · CIS · cross-border
КлиентыКлиенттерCustomers Банки · compliance-команды · трейдеры · финтехБанктер · комплаенс-командалары · трейдерлерBanks · compliance teams · traders · fintech
МодельМодельModel B2B SaaS · API-first · Freemium → Pro → Enterprise
СтатусКүйStatus Early Access — Q3 2026Ерте қатынас — Q3 2026Early Access — Q3 2026
ПРИНЦИПЫҚАҒИДАТТАРPRINCIPLES

Как мы строим.Біз қалай жасаймыз.How we build.

⬡
Только официальные источникиТек ресми дереккөздерOfficial sources only
OFAC, EU Council, UK OFSI, ООН — напрямую, не через агрегаторы. Пользователь всегда видит ссылку на первоисточник.OFAC, ЕО Кеңесі, Ұлыбритания OFSI, БҰҰ — тікелей, агрегаторлар арқылы емес.OFAC, EU Council, UK OFSI, UN — directly, not through resellers. Users always see a link to the primary source.
⬡
Объяснимый рискТүсіндіруге болатын тәуекелExplainable risk
Каждый балл риска показывает свои входные данные, веса и источники. Каждое совпадение объясняет — почему. Никакого чёрного ящика.Әрбір тәуекел ұпайы өз кіріс деректерін, салмақтарын және дереккөздерін көрсетеді.Every risk score shows its inputs, weights, and sources. Every match explains why. No black box.
⬡
Audit trail в каждом действииӘр әрекетте аудит ізіAudit trail in every action
Каждая проверка логируется с временной меткой, запросом, результатом и пользователем. Экспорт в CSV для compliance-отчётности.Әрбір тексеру уақыт белгісі, сұрау, нәтиже және пайдаланушымен тіркеледі.Every check is logged with timestamp, query, result, and user. Export to CSV for compliance reporting.
⬡
Методология ICAICA әдіснамасыICA methodology
Скрининг следует принципам ICA Module 3 Unit 10: threshold governance, правило 50%, секторальный контекст, путь adjudication.Скрининг ICA Module 3 Unit 10 қағидаттарын ұстанады: табалдырықты басқару, 50% ережесі.Screening follows ICA Module 3 Unit 10 principles: threshold governance, 50% rule, sectoral context, adjudication path.
⬡
Контекст ЦАОА контекстіCentral Asia context
НБК, АРРФР, вторичные риски SWIFT, сигналы обхода санкций для KZ/ЦА — покрытие, которого нет у западных продуктов.ҰБ, ҚАҢҚРҚА, SWIFT екінші деңгейлі тәуекелдер — батыстық өнімдерде жоқ қамтылым.NBK, ARRFR, SWIFT secondary risk flags, anti-circumvention signals for KZ/CIS — coverage western products lack.
⬡
Не юридический советЗаңдық кеңес емесNot legal advice
Мы даём оперативную разведку и сигналы. Финальное решение — за уполномоченным compliance-офицером. Мы явно говорим об этом в каждом ответе.Біз операциялық барлау мен сигналдар береміз. Түпкілікті шешім уәкілетті комплаенс-офицердің міндеті.We provide operational intelligence and signals. Final decisions require an authorized compliance officer. We're explicit about this in every response.
ВОЗМОЖНОСТИМҮМКІНДІКТЕРCAPABILITIES

Что умеет платформа.Платформа не істей алады.What the platform does.

МодульМодульModule Что даётНе бередіWhat it delivers ПрименениеҚолданысUse case
СкринингСкринингScreening 20+ юрисдикций санкций · PEP · розыск · ICA-корзины20+ санкциялық юрисдикция · PEP · іздестіру20+ sanctions jurisdictions · PEP · wanted · ICA buckets Проверка контрагента за секундыКонтрагентті секундтарда тексеруCounterparty check in seconds
Risk ScoreТәуекел баллыRisk Score Взвешенная оценка по 9 измерениям с объяснением9 өлшем бойынша салмақтанған бағаWeighted score across 9 dimensions with explanation Прозрачный балл риска для регулятораРеттеуші үшін мөлдір тәуекел баллыTransparent risk score for regulators
Граф связейБайланыс графыRelationship Graph Ownership · UBO · правило 50% · косвенный рискМеншік иелігі · ӘБС · 50% ережесіOwnership · UBO · 50% rule · indirect exposure Скрытый риск через владениеИелік арқылы жасырын тәуекелHidden risk through ownership
Реестр КЗҚЗ тізіліміKZ Registry Юрлица Казахстана · БИН · руководители · АФМҚазақстан заңды тұлғалары · БСН · басшылар · АҚМKZ legal entities · BIN · directors · AFM Верификация местных контрагентовЖергілікті контрагенттерді растауVerification of local counterparties
Trade / ExportСауда / ЭкспортTrade / Export HS-коды · dual-use · BIS export control · 12 797 ограниченийHS-кодтар · екі мақсатты пайдалану · BIS экспорт бақылауыHS codes · dual-use · BIS export control · 12,797 restrictions Риск товара, маршрута и сделкиТауар, маршрут және мәміле тәуекеліRisk of goods, route, and transaction
МониторингМониторингMonitoring Watchlist · авто-переоценка · алерты в TelegramБақылау тізімі · авто-қайта бағалау · Telegram ескертулеріWatchlist · auto re-scoring · Telegram alerts Раннее предупреждение 24/724/7 ерте ескертуEarly warning 24/7
Adverse MediaЖағымсыз медиаAdverse Media 5 000+ записей · расследования · FATF · FCPA5 000+ жазба · тергеулер · FATF · FCPA5,000+ records · investigations · FATF · FCPA Репутационный рискБеделдік тәуекелReputational risk
Decision NoteШешім хаттамасыDecision Note Полная карточка · ссылки на первоисточники · PDF экспортТолық карточка · бастапқы дереккөздерге сілтемелер · PDF экспортFull card · links to primary sources · PDF export Audit-ready обоснование решенияАудитке дайын шешім негіздемесіAudit-ready decision rationale
СРАВНЕНИЕСАЛЫСТЫРУCOMPARISON

Почему не World-Check.Неге World-Check емес.Why not World-Check.

Refinitiv World-Check Dow Jones Risk Compliance Lab
ЦенаБағаPrice $15 000–100 000+/год $50 000–500 000+/год от $49/месяцайына $49-данfrom $49/mo
Self-serveӨздігінен қызметSelf-serve — — ✓
Казахстан / ЦАҚазақстан / ОАKazakhstan / CA слабонашарweak слабонашарweak нативнотуа біткенnative
Русский языкОрыс тіліRussian language — — ✓
API доступAPI қатынасыAPI access корпоративный контракткорпоративтік шартenterprise contract корпоративный контракткорпоративтік шартenterprise contract со StarterStarter-данfrom Starter
Объяснение совпаденийСәйкестіктерді түсіндіруMatch explanation — — ✓
КОНТАКТБАЙЛАНЫСCONTACT

Напишите нам.Бізге жазыңыз.Get in touch.

Email hello@compliancelab.kz
Telegram @ComplianceLabScreen_bot
ПлатформаПлатформаPlatform compliancelab.kz
API Доступен со Starter тарифаStarter тарифынан қолжетімдіAvailable on Starter plan and above
ОтветЖауапResponse В течение 24 часов24 сағат ішіндеWithin 24 hours
Написать намБізге жазыңызWrite Us Запросить доступ →Қатынасты сұрау →Request Access →
ДЛЯ ПАРТНЁРОВСЕРІКТЕСТЕРГЕFOR PARTNERS

Работаем с.Жұмыс жасаймыз.We work with.

Банки и МФОБанктер мен МҚҰBanks and MFIs
Интеграция в onboarding, KYB, bulk screening, мониторинг портфеляОнбординг, KYB, жаппай скрининг, портфель мониторингіне интеграцияIntegration into onboarding, KYB, bulk screening, portfolio monitoring
Торговые компанииСауда компанияларыTrading companies
Проверка контрагентов, банков, маршрутов и HS-кодов до сделкиМәміле алдында контрагенттерді, банктерді, маршруттарды тексеруPre-deal checks on counterparties, banks, routes, and HS codes
Юридические фирмыЗаң фирмаларыLaw firms
Compliance due diligence, sanctions advisory, audit trail для клиентовКомплаенс due diligence, санкциялық кеңес, клиенттер үшін аудит ізіCompliance due diligence, sanctions advisory, audit trail for clients
Страховые и лизингСақтандыру және лизингInsurance and leasing
Проверка клиентов, объектов и маршрутов перед страховкой или выдачейСақтандыру немесе беру алдында клиенттерді, объектілерді тексеруClient, asset, and route checks before insurance or issuance
EARLY ACCESS

Попробуйте платформу. Платформаны қолданып көріңіз. Try the platform.

20 бесплатных проверок. Без карты. Без обязательств. 20 тегін тексеру. Картасыз. Міндеттемесіз. 20 free checks. No card. No commitment.

Открыть платформуПлатформаны ашуOpen Platform Написать нам →Бізге жазыңыз →Write Us →