Compliance Lab — санкционная разведка и система контроля рисков для банков, трейдеров и compliance-команд в Казахстане и Центральной Азии. Делаем decision-first продукт с региональным контекстом, официальными источниками и объяснимой аналитикой. Compliance Lab — Қазақстан мен Орталық Азиядағы банктер, трейдерлер және комплаенс-командалары үшін санкциялық барлау және тәуекел бақылау жүйесі. Біз шешімге бағытталған, аймақтық контексті бар, ресми дереккөздерге сүйенетін және түсіндірілетін аналитикасы бар өнім жасаймыз. Compliance Lab is a sanctions intelligence and risk platform for banks, traders, and compliance teams in Kazakhstan and Central Asia. We build a decision-first product with regional context, official sources, and explainable analytics.
Мы видели, как compliance проверяется вручную — в Google, в PDF-файлах и в разрозненных системах. Аналитик тратит часы на то, что должно занимать секунды, а итог всё равно приходится объяснять руководству и аудиту отдельно.Комплаенс тексерулерінің Google, PDF және бытыраңқы жүйелер арқылы қалай жүргізілетінін көрдік. Аналитик секундтарда бітетін іске сағаттарын жұмсайды, ал нәтижені басшылық пен аудитке бөлек түсіндіруге тура келеді.We saw compliance being done manually — through Google, PDF files, and fragmented systems. Analysts spend hours on what should take seconds, then still have to explain the outcome separately to management and audit.
В Центральной Азии нет нормальных инструментов для проверки контрагентов. Западные продукты не знают регион. Местные — не знают международную санкционную базу.Орталық Азияда контрагенттерді тексеруге арналған қалыпты құралдар жоқ. Батыстық өнімдер аймақты білмейді. Жергілікті өнімдер халықаралық санкциялық базаны білмейді.Central Asia has no proper tools for counterparty checks. Western products don't know the region. Local ones don't know the international sanctions database.
Мы строим третий вариант: глобальная санкционная база + понимание ЦА + цена, доступная среднему бизнесу.Біз үшінші нұсқаны жасаймыз: жаһандық санкциялар базасы + ОА туралы түсінік + орта бизнеске қолжетімді баға.We're building a third option: global sanctions database + Central Asia understanding + pricing accessible to mid-market businesses.
| МодульМодульModule | Что даётНе бередіWhat it delivers | ПрименениеҚолданысUse case |
|---|---|---|
| СкринингСкринингScreening | 20+ юрисдикций санкций · PEP · розыск · ICA-корзины20+ санкциялық юрисдикция · PEP · іздестіру20+ sanctions jurisdictions · PEP · wanted · ICA buckets | Проверка контрагента за секундыКонтрагентті секундтарда тексеруCounterparty check in seconds |
| Risk ScoreТәуекел баллыRisk Score | Взвешенная оценка по 9 измерениям с объяснением9 өлшем бойынша салмақтанған бағаWeighted score across 9 dimensions with explanation | Прозрачный балл риска для регулятораРеттеуші үшін мөлдір тәуекел баллыTransparent risk score for regulators |
| Граф связейБайланыс графыRelationship Graph | Ownership · UBO · правило 50% · косвенный рискМеншік иелігі · ӘБС · 50% ережесіOwnership · UBO · 50% rule · indirect exposure | Скрытый риск через владениеИелік арқылы жасырын тәуекелHidden risk through ownership |
| Реестр КЗҚЗ тізіліміKZ Registry | Юрлица Казахстана · БИН · руководители · АФМҚазақстан заңды тұлғалары · БСН · басшылар · АҚМKZ legal entities · BIN · directors · AFM | Верификация местных контрагентовЖергілікті контрагенттерді растауVerification of local counterparties |
| Trade / ExportСауда / ЭкспортTrade / Export | HS-коды · dual-use · BIS export control · 12 797 ограниченийHS-кодтар · екі мақсатты пайдалану · BIS экспорт бақылауыHS codes · dual-use · BIS export control · 12,797 restrictions | Риск товара, маршрута и сделкиТауар, маршрут және мәміле тәуекеліRisk of goods, route, and transaction |
| МониторингМониторингMonitoring | Watchlist · авто-переоценка · алерты в TelegramБақылау тізімі · авто-қайта бағалау · Telegram ескертулеріWatchlist · auto re-scoring · Telegram alerts | Раннее предупреждение 24/724/7 ерте ескертуEarly warning 24/7 |
| Adverse MediaЖағымсыз медиаAdverse Media | 5 000+ записей · расследования · FATF · FCPA5 000+ жазба · тергеулер · FATF · FCPA5,000+ records · investigations · FATF · FCPA | Репутационный рискБеделдік тәуекелReputational risk |
| Decision NoteШешім хаттамасыDecision Note | Полная карточка · ссылки на первоисточники · PDF экспортТолық карточка · бастапқы дереккөздерге сілтемелер · PDF экспортFull card · links to primary sources · PDF export | Audit-ready обоснование решенияАудитке дайын шешім негіздемесіAudit-ready decision rationale |
| Ручной процессҚолмен процессManual workflow | Фрагментированный стекБытыраңқы стекFragmented stack | Compliance Lab | |
|---|---|---|---|
| ЦенаБағаPrice | скрытая в часах командыкоманда уақытына жасырылғанhidden in team hours | растёт с каждым новым инструментомәр жаңа құралмен өседіgrows with every extra tool | от $49/месяцайына $49-данfrom $49/mo |
| Self-serveӨздігінен қызметSelf-serve | — | частичноішінараpartial | ✓ |
| Казахстан / ЦАҚазақстан / ОАKazakhstan / CA | зависит от аналитикааналитикке байланыстыdepends on the analyst | обычно не нативноәдетте жергілікті емесusually not native | нативнотуа біткенnative |
| Русский языкОрыс тіліRussian language | зависит от командыкомандаға байланыстыdepends on the team | не гарантированкепіл емесnot guaranteed | ✓ |
| API доступAPI қатынасыAPI access | — | часто отдельножиі бөлекoften separate | со StarterStarter-данfrom Starter |
| Объяснение совпаденийСәйкестіктерді түсіндіруMatch explanation | вручнуюқолменmanual | между инструментамиқұралдар арасындаsplit across tools | ✓ |
20 бесплатных проверок. Без карты. Без обязательств. 20 тегін тексеру. Картасыз. Міндеттемесіз. 20 free checks. No card. No commitment.