LIVE · 1,048,459 entities indexed · —
COMPLIANCE INTELLIGENCE PLATFORM

Видим скрытый риск
за пределами санкционных списков We surface hidden risk
beyond sanctions lists

Compliance Lab объединяет скрининг, досье, граф связей, ownership, PEP, мониторинг и торговый риск в один рабочий маршрут. Не просто находит совпадение, а переводит сигнал в защищаемое решение для compliance-команды. Compliance Lab combines screening, dossier, graph, ownership, PEP, monitoring, and trade risk into one operating workflow. Not just a match, but a defensible decision for the compliance team.

⊳ SCREEN
КомпанияCompany Физическое лицоЖеке тұлғаPerson СудноКемеVessel Товар / HS-кодТауар / HS-кодGoods / HS code Адрес / СтранаМекенжай / ЕлAddress / Country
ПРИМЕР:МЫСАЛ:TRY:
1.0M+Entities
674KPEP Profiles
13.5KVessels
24Official Lists
21EU Packages
◎
Онбординг клиентаКлиентті онбордингтеуClient onboarding
Бенефициары, санкции, PEP, ownership и решение по кейсу в одном рабочем окне.Бенефициарлар, санкциялар, PEP, ownership және кейс бойынша шешім бір жұмыс терезесінде.Beneficiaries, sanctions, PEP, ownership, and a case decision in one flow.
Открыть сценарий →Сценарийді ашу →Open scenario →
▣
Торговый комплаенсСауда комплаенсіTrade compliance
Проверка товара по HS-коду и описанию, маршрута, посредников и экспортных ограничений до оплаты. Включая High Priority Items BIS и dual-use EU.HS-коды мен сипаттамасы бойынша тауарды тексеру, маршруттарды, делдалдарды тексеру.Check goods by HS code and text description, route, intermediaries, and export controls before payment. Including BIS High Priority Items and EU dual-use.
Открыть сценарий →Сценарийді ашу →Open scenario →
◌
Пост-мониторингPost-monitoring
Новые санкции, ownership-сдвиги и adverse media. Умная фильтрация ложных срабатываний по БИН/ИИН и дате рождения.Жаңа санкциялар, ownership-өзгерістері. БИН/ЖСН және туған күні бойынша жалған дабылдарды ақылды сүзгілеу.New sanctions, ownership shifts, and adverse media. Smart false-positive filtering by BIN/IIN and date of birth.
Открыть сценарий →Сценарийді ашу →Open scenario →
Показываем не поиск, а решениеІздеуді емес, шешімді көрсетемізWe show not search, but decisions От первого сигнала до досье, графа связей и фиксируемого решения для аудит-трейла. From the first signal to the dossier, network graph, and a recorded audit-trail decision.
Запросить доступ →Қолжетімділік сұрау →Request access →
LIVE RESULT PREVIEW Decision-first · official sources
⊳ SCREEN Sberbank
1,048,459 entities indexed
● HIT Sberbank CRITICAL
🇺🇸 OFAC SDN 🇪🇺 EU FSF 🇬🇧 UK FCDO 🇺🇳 UN SC 👤 PEP links
✕
Прямое совпадение в 4 списках4 тізімде тікелей сәйкестікDirect match across 4 lists
OFAC EO14024 · EU Reg. 833/2014 · UK Russia 2022 · UN
⚠
Ownership risk · 50% rule
Российская Федерация — контролирующий акционерРесей Федерациясы — бақылаушы акционерRussian Federation — controlling shareholder
⚠
Sectoral sanctions
Запрет на финансирование, переводы, корсчётаҚаржыландыруға, аударымдарға, корреспонденттік шоттарға тыйым салуProhibition on financing, transfers, correspondent accounts
↗
PEP exposure · 3 связанных профиляPEP exposure · 3 байланысты профильPEP exposure · 3 linked profiles
Gref G.O. · Mishustin M.V. · Nabiullina E.S.
Рекомендуемое действие:Ұсынылатын іс-қимыл:Compliance Action (Draft): Рекомендована блокировка транзакции. Эскалация на MLRO / Compliance Director. Decision record — в audit trail.Транзакцияны бұғаттау ұсынылады. MLRO / Compliance Director-ге эскалация.Recommend transaction block. Escalate to MLRO / Compliance Director. Record decision in audit trail.
ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ПРОСТО SCREENINGНЕГЕ БҰЛ ЖАЙ ҒАНА SCREENING ЕМЕСWHY THIS IS NOT JUST SCREENING

Прямое совпадение — это только началоТікелей сәйкестік — бұл тек бастамасыA direct match is only the start

Большинство инструментов находят имя в списке. Мы видим, почему контрагент опасен даже если его имя там не стоит.Көптеген құралдар тізімнен атауды табады. Біз контрагенттің неліктен қауіпті екенін, тіпті оның аты тізімде болмаса да көреміз.Most tools find a name in a list. We see why a counterparty is risky even when their name is not there.

Посмотреть платформу →Платформаны қарау →See the platform →
01
Прямые совпаденияТікелей сәйкестіктерDirect matches
OFAC · EU · UN · UK · Interpol и 20+ официальных списков с объяснением каждого совпадения.OFAC · EU · UN · UK · Interpol және әрбір сәйкестікті түсіндіретін 20+ ресми тізім.OFAC · EU · UN · UK · Interpol and 20+ official lists with an explanation of each match.
02
Скрытые связи и 50% ruleЖасырын байланыстар және 50% ruleHidden links and the 50% rule
Ownership chains, UBO, родственники, subsidiaries — агрегирование долей по методологии OFAC/EU (OFAC суммирует доли всех SDN-акционеров, ЕС смотрит на контроль).Ownership chains, UBO, туыстар — OFAC/EU методологиясы бойынша үлестерді жинақтау.Ownership chains, UBO, relatives — ownership aggregation per OFAC/EU methodology (OFAC aggregates all SDN-holder stakes, EU focuses on control).
03
PEP и adverse mediaPEP және adverse mediaPEP and adverse media
674K PEP-профилей с должностями. Negative media signals от официальных регуляторов.674K PEP-профильдері лауазымдарымен. Ресми реттеушілерден negative media signals.674K PEP profiles with positions. Negative media signals from official regulators.
04
Trade restrictions и monitoringTrade restrictions және monitoringTrade restrictions and monitoring
HS-коды, экспортный контроль, dual-use товары. Мониторинг 24/7 без ручного рескрина.HS-кодтары, экспорттық бақылау, dual-use тауарлары. Қолмен қайта скринингсіз 24/7 мониторинг.HS codes, export controls, dual-use goods. 24/7 monitoring without manual re-screening.
1.0M+
Entities
674K
PEP Profiles
24
Official Lists
21
EU Packages
13.5K
Vessels

Проверьте контрагента прямо сейчасКонтрагентті қазір тексеріңізScreen your counterparty right now

Покажем ваш сценарий на реальных данных, соберём workflow команды и согласуем формат пилота без лишнего шума.Сіздің сценарийіңізді нақты деректерде көрсетеміз, команданың workflow жинаймыз және артық шусыз пилоттық форматты келісеміз.We will run your scenario on real data, build a team workflow, and agree on a pilot format without the noise.

Запросить доступ →Қолжетімділік сұрау →Request access →