КЕЙСЫКЕЙСТЕРCASES

Не абстрактные фичи. Сценарии, за которые реально платят.Абстрактты мүмкіндіктер емес. Нақты төленетін сценарийлер.Not abstract features. Real scenarios clients pay for.

Каждый кейс — реальная рабочая задача: что проверяли, что нашли и к какому решению пришла команда.Әрбір кейс — нақты жұмыс тапсырмасы: не тексергенін, не тапқанын және команда қандай шешімге келгенін.Each case is a real working task: what was checked, what was found, and what decision the team reached.

ТИПЫ КЕЙСОВКЕЙС ТҮРЛЕРІCASE TYPES
ВсеБарлығыAll ОнбордингОнбордингOnboarding БанкиБанктерBanks ТорговляСаудаTrade Пост-мониторингPost-мониторингMonitoring ГоскомпанииМемлекеттік компанияларState-owned
ЖИВЫЕ СЦЕНАРИИТІКЕЛЕЙ СЦЕНАРИЙЛЕРREAL SCENARIOS
Продукт продаётся тогда, когда клиент узнаёт в интерфейсе свою реальную проблему: санкционный match, ownership risk, trade restriction или мониторинг действующего портфеля.Өнім клиент интерфейсте өзінің нақты мәселесін танығанда сатылады: санкциялық сәйкестік, меншік иелігі тәуекелі, сауда шектеуі немесе қолданыстағы портфельді мониторинг.The product sells when the client recognizes their real problem in the interface: a sanctions match, ownership risk, trade restriction, or ongoing portfolio monitoring.
ЖИВЫЕ СЦЕНАРИИТІКЕЛЕЙ СЦЕНАРИЙЛЕРLIVE SCENARIOS
КейсКейсCase Что проверяемНе тексеремізWhat we check Что нашлиНе таптықWhat we found РезультатНәтижеOutcome СтатусМәртебеStatus
Онбординг корпоративного клиентаКорпоративтік клиентті онбордингCorporate onboarding Компания + 4 директора + PEP + mediaКомпания + 4 директор + PEP + медиаCompany + 4 directors + PEP + media PEP второго уровня, без санкционного совпаденияЕкінші деңгейлі PEP, санкциялық сәйкестіксізLevel-2 PEP, no direct sanctions hit EDDEDDEDD ЗавершеноАяқталдыResolved
Платёж через банк с санкционным рискомСанкциялық тәуекелі бар банк арқылы төлемPayment via bank with sanctions exposure Банк + SWIFT + корреспондентский маршрутБанк + SWIFT + корреспондент маршрутыBank + SWIFT + correspondent route Банк в UK Sanctions List, 2 корр.банка в EU Package 14Банк UK санкциялар тізімінде, 2 корр.банкі EU Package 14-теBank on UK Sanctions List, 2 correspondents in EU Package 14 СТОПТОҚSTOP ЭскалацияЭскалацияEscalated
Поставка электроники через ОАЭБАӘ арқылы электроника жеткізіліміElectronics shipment via UAE Посредник + HS-код + страна + маршрутДелдал + HS-код + ел + маршрутIntermediary + HS code + country + route HS 8542 dual-use, FATF grey, pattern обходаHS 8542 екі мақсатты, FATF сұр, айналып өту үлгісіHS 8542 dual-use, FATF grey, evasion pattern СТОПТОҚSTOP На проверкеШолудаIn review
Компания чиста, владелец нетКомпания таза, иесі жоқCompany looks clean, owner does not Ownership chain + shortest path + 50% ruleМеншік иелігі тізбегі + ең қысқа жол + 50% ережеOwnership chain + shortest path + 50% rule Скрытый санкционный контролер на 2 шагах2 қадамдағы жасырын санкциялық бақылаушыHidden sanctioned controller at 2 hops Высокий рискЖоғары тәуекелHigh risk ЭскалацияЭскалацияEscalated
Портфель 200+ клиентов200+ клиент портфеліPortfolio of 200+ clients Watchlist + snapshots + delisting/new listingWatchlist + снапшоттар + тізімнен шығару/жаңа тізімге енгізуWatchlist + snapshots + delisting/new listing 3 новых риска за квартал, без ручного рескринаТоқсанда 3 жаңа тәуекел, қолмен қайта скрининг жасаусыз3 new risks in a quarter, no manual re-screen МониторингМониторингMonitoring АктивноБелсендіActive
Госкомпания — скрытый sanction linkМемлекеттік компания — жасырын санкция байланысыState-owned entity — indirect sanctions link Госкомпания КЗ + бенефициар + EU PackageҚЗ мемкомпания + бенефициар + EU пакетKZ state entity + beneficiary + EU Package Учредитель входит в EU Package 13, прямой listing через дочернюю структуруҚұрылтайшы EU Package 13-те, еншілес құрылым арқылы тікелей тізімдеуFounder in EU Package 13, direct listing via subsidiary Высокий рискЖоғары тәуекелHigh risk На проверкеШолудаIn review
КЕЙС 01 · ОНБОРДИНГКЕЙС 01 · ОНБОРДИНГCASE 01 · ONBOARDING

Новый корпоративный клиент. Проверка за 20 минут вместо рабочего дня.Жаңа корпоративтік клиент. Жұмыс күнінің орнына 20 минутта тексеру.New corporate client. Review in 20 minutes instead of a full workday.

Итог: EDDНәтиже: EDDOutcome: EDD
ВХОДКІРІСINPUT

Компания, 4 директора, страна регистрации, запрос на открытие обслуживания.Компания, 4 директор, тіркелу елі, қызмет көрсетуді ашу туралы өтініш.Company, 4 directors, incorporation country, onboarding request.

ЧТО НАШЛИНЕ ТАПТЫҚWHAT WE FOUND

Санкционного совпадения нет, но один из директоров совпал с PEP второго уровня и потребовал Source of Wealth review.Санкциялық сәйкестік жоқ, бірақ директорлардың бірі екінші деңгейлі PEP-пен сәйкес келді және байлықтың шығу тегін тексеруді талап етті.No sanctions hit, but one director matched a level-2 PEP profile and required Source of Wealth review.

РЕШЕНИЕШЕШІМDECISION

Кейс создан, маршрут переведен на EDD, все шаги и export сохранены в audit trail.Кейс құрылды, маршрут EDD-ге ауыстырылды, барлық қадамдар мен экспорт аудит ізінде сақталды.Case created, workflow escalated to EDD, all steps and export saved in the audit trail.

КЕЙС 02 · TRADE RISKКЕЙС 02 · САУДА ТӘУЕКЕЛІCASE 02 · TRADE RISK

Товар формально законный. Поставка в этой схеме уже нет.Тауар ресми түрде заңды. Бұл схемадағы жеткізілім — жоқ.The product is formally legal. This delivery structure is not.

Итог: STOPНәтиже: ТОҚOutcome: STOP
ВХОДКІРІСINPUT

UAE intermediary, Russia-linked route, HS 8542, поставка электроники.БАӘ делдалы, Ресеймен байланысты маршрут, HS 8542, электроника жеткізілімі.UAE intermediary, Russia-linked route, HS 8542, electronics shipment.

ЧТО НАШЛИНЕ ТАПТЫҚWHAT WE FOUND

Dual-use restriction, FATF grey context, маршрутный паттерн обхода и повышенный ownership risk.Екі мақсатты шектеу, FATF сұр контекст, айналып өту маршруттық үлгісі және жоғарылатылған меншік иелігі тәуекелі.Dual-use restriction, FATF grey context, route-based evasion pattern, and elevated ownership risk.

РЕШЕНИЕШЕШІМDECISION

Поставка остановлена до юридического заключения и проверки лицензии экспортного контроля.Жеткізілім заңдық қорытынды және экспорттық бақылау лицензиясын тексеру аяқталғанша тоқтатылды.Shipment stopped until legal opinion and export-control licensing review.

КЕЙС 03 · OWNERSHIPКЕЙС 03 · МЕНШІК ИЕЛІГІCASE 03 · OWNERSHIP

По спискам чисто. В сети найден санкционный контролер.Тізімдер бойынша таза. Желіде санкциялық бақылаушы табылды.Clean on lists. Sanctioned controller found in the network.

Итог: ЭскалацияНәтиже: ЭскалацияOutcome: Escalation
ВХОДКІРІСINPUT

Юрлицо без прямого listing, запрос на открытие отношений.Тікелей тізімге енгізусіз заңды тұлға, қарым-қатынасты ашу туралы өтініш.Entity without a direct listing, request to start a business relationship.

ЧТО НАШЛИНЕ ТАПТЫҚWHAT WE FOUND

Через граф и shortest path найден санкционный контролер на втором шаге и применимость правила 50%.Граф және ең қысқа жол арқылы екінші қадамда санкциялық бақылаушы және 50% ережесінің қолданылуы анықталды.Graph and shortest path revealed a sanctioned controller at the second hop and 50% rule applicability.

РЕШЕНИЕШЕШІМDECISION

Субъект не проходит как “чистый” контрагент, несмотря на отсутствие прямого попадания.Субъект не проходит как “чистый” контрагент, несмотря на отсутствие прямого попадания.The subject is not treated as a “clean” counterparty despite no direct hit.

ACCESS

Хотите такой же разбор на вашем кейсе?Өз кейсіңізде осындай талдау алғыңыз келе ме?Want the same level of review on your case?

Начать бесплатноТегін бастауStart free Смотреть тарифы →Тарифтерді қарау →See pricing →